【广州刑事律师】庄某某合同诈骗一审刑事判决书

2024-04-12 14:36
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庄某某合同诈骗一审刑事判决书

审理法院: 广州市天河区人民法院

案  号: (2021)粤0106刑初某号

案  由: 合同诈骗罪

裁判日期: 2021年01月28日

广州市天河区人民法院

刑事判决书

(2021)粤0106刑初某号

公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。

被告人庄某某,因本案于2020年9月8日被羁押,次日被刑事拘留,同年10月13日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。

广州资深刑事律师,广州合同诈骗罪辩护律师

广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2021〕某号起诉书指控被告人庄某某犯合同诈骗罪,于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院出庭支持公诉。被告人庄某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。

广东省广州市天河区人民检察院指控:2015年1月至3月期间,被告人庄某某以2013年2月18日即已被依法吊销营业执照的广州市某展览服务有限公司(注册地址:本市天河区沙太公路侨乐街59,63号二楼A19房)的名义,与被害人徐某等5人签订《关于合作参展第117届广交会协议》,骗取徐某等5人的信任,先后收取徐某等5人广交会展位转让费共计人民币786000元。庄某某在收取款项后并未提供展位给5名被害人,也拒不退还款项。具体分述如下:一、2015年1月至3月,被告人庄某某以上述作案手法,骗取被害人陈某1分别在本市天河区黄埔大道西恒城大厦A座某房、广东省茂名市转账共计人民币619000元至庄某某账户。后陈某1在无法追回款项的情况下,将庄某某转账给其的展位转让费人民币48000元予以扣留。陈某1实际损失人民币571000元。二、2015年3月5日,被告人庄某某以上述作案手法,骗取被害人徐某人民币87500元。三、2015年3月17日,被告人庄某某以上述作案手法,骗取被害人谢某人民币37500元。四、2015年3月19日,被告人庄某某以上述作案手法,骗取被害人舒某人民币70000元。五、2015年3月20日,被告人庄某某以上述作案手法,骗取被害人邓某人民币20000元。2020年9月8日,被告人庄某某被抓获归案。公诉机关认为被告人庄某某的行为已构成合同诈骗罪,数额巨大,其认罪认罚,可以从宽处理,建议判处其有期徒刑四年六个月至五年六个月,并处罚金,提请本院依法判处,并列举了相关证据。

被告人庄某某对公诉机关指控的事实与罪名不持异议,表示认罪认罚,并签署了认罪认罚具结书。

辩护人对公诉机关指控被告人庄某某的事实与罪名不持异议,提出被告人庄某某案发后如实供述犯罪事实,自愿认罪认罚,主观恶性小,社会危害性不大,是初犯、偶犯,建议对被告人庄某某从轻、减轻处罚并适用缓刑。广州资深刑事律师,广州合同诈骗罪辩护律师

经审理查明:2015年1月至3月期间,被告人庄某某以2013年2月18日即已被依法吊销营业执照的广州市某展览服务有限公司的名义,与被害人徐某等5人签订《关于合作参展第117届广交会协议》,骗取徐某等5人的信任,先后收取徐某等5人广交会展位转让费共计人民币786000元。庄某某在收取款项后未提供展位给5名被害人,也拒不退还款项。具体事实如下:

一、2015年1月至3月,被告人庄某某以上述方式,骗取被害人陈某1共计人民币619000元。后陈某1在无法追回款项的情况下,将庄某某转账给其的展位转让费人民币48000元予以扣留。陈某1实际损失人民币571000元。广州资深刑事律师,广州合同诈骗罪辩护律师

二、2015年3月5日,被告人庄某某以上述方式,骗取被害人徐某人民币87500元。

三、2015年3月17日,被告人庄某某以上述方式,骗取被害人谢某人民币37500元。

四、2015年3月19日,被告人庄某某以上述方式,骗取被害人舒某人民币70000元。

五、2015年3月20日,被告人庄某某以上述方式,骗取被害人邓某人民币20000元。

2020年9月8日,公安机关将被告人庄某某抓获归案,赃款均未能缴回。

上述事实,有经法庭举证、质证的被害人陈某1的陈述及辨认笔录,被害人徐某、谢某、舒某、邓某的陈述,证人吴某的证言,受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过,微信聊天记录截图、关于合作参展117届广交会协议、合同、中国民生银行支付业务回单(付款)、中国农业银行客户收(付)入账通知、借记卡明细对账单、中国工商银行银行交易流水、电子银行回单、广交会展位情况、商事登记信息、被告人庄某某名下银行卡开户资料、交易流水、情况说明,现场勘验检查工作记录,被告人庄某某的供述及辨认材料、户籍材料等证据证实,足以认定。

本院认为,被告人庄某某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方财物,数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪,依法应当适用“处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人庄某某到案后自愿认罪认罚,可以酌情对其从轻处罚。辩护人提出对被告人庄某某从轻处罚的辩护意见,本院予以采纳;对被告人减轻处罚的意见,据理不足,本院不予采纳。根据被告人庄某某的犯罪情节和悔罪表现,辩护人提出对被告人庄某某适用缓刑的意见,于法于理无据,本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议与被告人的罪责相适应,本院予以支持。追缴被告人庄某某的违法所得,发还各被害人。综上所述,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定,判决如下:

一、被告人庄某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年9月8日起至2026年3月7日止;罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳)。

二、追缴被告人庄某某的违法所得人民币786000元,分别发还被害人陈某1人民币571000元、徐某人民币87500元、谢某人民币37500元、舒某人民币70000元、邓某人民币20000元;不足弥补的损失部分,责令被告人庄某某退赔。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

(此页无正文)

审判长 隋某

人民陪审员 赖某

人民陪审员 李某

二〇二一年一月二十八日

法官助理 吴某

书记员     区某

                 黄某

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广州资深刑事律师_广州老检刑事律师团,原检察官出身的资深刑事律师团队,具有20年以上法律实战经验,办案经验丰富,效果显著,擅长办理重大疑难刑事案件,成功办理诸多取保候审、不批准逮捕、不起诉、撤回起诉、无罪辩护、罪轻辩护、上诉改判等重大疑难刑事案件。

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