【广州刑事律师】梁某、谢某合同诈骗刑事一审刑事判决书
梁某、谢某合同诈骗刑事一审刑事判决书
审理法院： 深圳市宝安区人民法院
案 号： （2021）粤0306刑初某号
案 由： 合同诈骗罪
裁判日期： 2021年07月29日
深圳市宝安区人民法院
刑事判决书
（2021）粤0306刑初某号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人梁某，因涉嫌合同诈骗罪于2020年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，2020年11月28日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人谢某，因涉嫌合同诈骗罪于2020年10月27日被羁押，次日被刑事拘留，2020年11月28日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2021〕某号起诉书及深宝检刑变诉〔2021〕某号变更起诉决定书指控被告人梁某、谢某犯合同诈骗罪，于2021年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，深圳市宝安区人民检察院出庭支持公诉。被告人梁某被告人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人梁某、谢某以能够订购到手套为由，诈骗被害人货款，其中梁某、谢某共同参与诈骗被害人陈某1、陈某2、张某手套款；梁某诈骗被害人尹某手套款；谢某诈骗被害人潘某手套款。梁某、谢某涉案诈骗金额均属于巨大标准。广州著名刑事律师,广州合同诈骗罪辩护律师
为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人梁某、谢某的行为构成合同诈骗罪，当庭变更建议对被告人梁某判处三年十个月有期徒刑，并处罚金；对被告人谢某判处二年六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人梁某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均予以认可。
其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人梁某具有坦白情节；2.被告人梁某属初犯；3.被告人梁某已取得张某的谅解；4.被告人梁某家庭困难。
被告人谢某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均予以认可。
其辩护人的辩护意见是：1.被告人谢某认罪认罚，悔罪态度好；2.被告人谢某主观恶性不深；3.被告人谢某系初犯、偶犯；4.被告人谢某家庭情况特殊。
经审理查明，被告人梁某和谢某因欠借款、赌资，遂商量冒充防疫产品手套商人，骗取客户货款。二人一人假扮中间商，另一人假扮供货商，互为配合、掩护，向被害人承诺有现货，或能按时供货，与被害人签订手套买卖合同，收取货款。二人取得货款后便以各种理由不发货或发一小部分货，其余大部分货款用于偿还债务或挥霍。
经查，梁某、谢某二人一起实施的具体犯罪事实如下：
1.2020年7月份，被害人陈某1联系被告人梁某订购手套，被告人梁某称能帮被害人陈某1找到供货渠道，并于2020年7月15日收取了陈某1订购780箱爱马斯手套的定金10万元。之后梁某向陈某1介绍了供货商被告人谢某，并让谢某直接向陈某1供货上述订购的780箱爱马斯手套。经梁某介绍，陈某1另向谢某订购1350箱爱马斯手套，并于2020年7月20日将10万定金转账给谢某。过了约定交付日（2020年7月24日），梁某、谢某一直没供货。在被害人陈某1多次催货下，谢某于2020年8月25日、9月8日分别发货爱马斯手套19箱和18箱。在催货过程中，2020年9月11日，梁某让陈某1转1万元定金到其账户，称可以以货到付款的方式向陈某1发出200箱手套现货，但陈某1转出定金后并未收到梁某的发货。2020年10月9日，梁某、谢某称其正做一单450箱手套的生意，让陈某1帮其交2万元尾款，便可于次日将该450箱手套发给陈某1，为增强可信度，谢某还给陈某1发了一张伪造的身份证。经议价后，陈某1于当天转账5000元给梁某，但梁某收款后并无如约发货。之后在陈某1催款和警告下，谢某退款5000元给陈某1，但一直没再发货。
2.2020年9月23日，梁某称能提供手套给陈某2，陈某2便向其订购150箱爱马斯手套，并转账5万元到梁某账户，收款后梁某借故没给陈某2发货，直至陈某2报警前一天，梁某才退回5000元给陈某2。经查，梁某收到陈某2货款当天转了4万元给谢某。
3.2020年10月10日，梁某伙同谢某称能提供手套给张某，为增强可信度，梁某还把伪造的谢某身份证发给张某，张某便向其订购58箱丁晴手套，并转账5000元定金到谢某账号。之后梁某、谢某一直没发货，张某多次催货后，梁某于10月25日退款1000元给张某。
另查明，梁某还实施了以下具体犯罪事实：2020年7月，在被告人梁某介绍下，“陈老板”向上海市捷X实业有限公司被害人尹某订购680箱丁晴手套，并将33万多货款打到尹某账户。因供货紧张，尹某找梁某和“陈老板”沟通解约退款事宜。梁某称其手头有货，可以帮尹某先供货给“陈老板”，随后在2020年8月2日至16日，梁某以发货给“陈老板”为由，先后六次让尹某给其转账货款共计133770元，梁某收款后，用于酒吧消费、偿还债务，大肆挥霍。尹某发现梁某并未发货给“陈老板”后，便以要报警为由让梁某退还货款，2020年8月下旬至9月上旬，梁某陆续给尹某退了9笔货款共计53000元。
谢某还实施了以下具体犯罪事实：2020年9月29日，梁某称能供货给潘某，并将供货商谢某推荐给潘某，潘某向谢某订购30箱（300盒）爱马斯手套，并转账17050元到谢某账上。之后梁某、谢某只发货了一盒手套，便没再发货，直至潘某报警时，谢某才退还2000元给潘某。
2020年10月27日13时许，民警在深圳市宝安区维xx便利店门口将被告人梁某、谢某抓获归案。
另查明如下事实：被告人梁某及家属向被害人张某退赔4000元，被害人张某于2021年4月5日出具谅解书，对被告人梁某的行为表示谅解。
上述事实，被告人梁某、谢某在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的立案决定书、被告人身份信息、微信聊天记录、转账记录、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明等物证、书证；证人蒋某的证言；被告人梁某、谢某的供述与辩解；被害人陈某1、尹某、陈某2、张某、潘某的陈述；鉴定意见；现场勘验笔录等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人梁某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大；被告人谢某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，被告人梁某、谢某的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立，本院予以支持。
关于被告人梁某、谢某诈骗被害人陈某1金额问题。经查，被告人梁某、谢某在案发前总计收取被害人陈某122万元，发货手套37箱，被告人梁某自认37箱手套价值3万元左右，本院根据被告人梁某的自认，认定诈骗被害人陈某1金额为19万元（22万元-3万元）。
被告人梁某、谢某均自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人梁某、谢某均系初犯，在量刑时酌情予以从轻考虑；被告人梁某在案件审理期间对被害人张某进行了退赃并取得谅解，在量刑时对被告人梁某予以从轻考虑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。
公诉机关当庭提出的量刑建议适当，本院予以采纳。
根据被告人梁某、谢某的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人梁某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2024年8月26日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
二、被告人谢某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月27日起至2023年4月26日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
三、责令被告人梁某、谢某连带退赔被害人陈某1人民币190000元；被告人梁某、谢某连带退赔被害人陈某2人民币45000元；被告人梁某退赔被害人尹某人民币80770元；被告人谢某退赔被害人潘某人民币15050元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈某
人民陪审员 彭某
人民陪审员 周某
二〇二一年七月二十九日
书记员 林某
书记员 戴某（兼）
附本案相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
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